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警方突擊!這家交易所被查 2400億數字貨幣遭凍結!重拳打擊涉幣犯罪 90%交易平臺或關停

券商中國

  原標題:警方突擊!這家交易所被查,2400億數字貨幣遭凍結!重拳打擊涉幣犯罪,90%交易平臺或關停

  近日,在加密貨幣市場經歷大起大落之際,韓國官方出手對加密貨幣犯罪行為展開專項整治,查封、凍結巨額加密資產。

  5月4日,據韓聯社消息,當日韓國警方對一家加密貨幣交易所進行了突擊調查,警方共搜查了22個場所,包括該交易所的總部及員工的住所,最終凍結了2400億韓元(約合13.8億元人民幣)的加密貨幣。不過,報道并未提及交易所名稱。

  從透露出來的信號可以看出,韓國正收緊對加密貨幣的監管措施。4月下旬,韓聯社報道稱,隨著比特幣等加密貨幣用于洗錢、詐騙等犯罪行為的風險加大,韓國將于4月起至6月將集中政府力量展開專項整治。韓國企劃財政部長官兼副總理洪楠基也在4月27日表示,韓國政府將按照先前的提議,從明年開始對加密貨幣交易征收20%的資本利得稅。

  韓國凍結2400億韓元加密貨幣

  據韓聯社報道,近日,韓國警方對該國某著名加密貨幣交易所進行了強制調查,同時,韓國政府針對與加密貨幣的有關違法活動展開了專項整治行動。

  消息稱,5月4日,韓國京畿道南部警察局調查隊搜查了22個場所,包括該交易所總部及員工住所,最終凍結了約2400億韓元的加密貨幣資產。

  報道稱,進行此次調查是為了獲得該交易所代表李某所從事的欺詐及其他違法行為的相關證據。據了解,李某等人被指控在去年8月至今,非法從4萬名會員手中獲得了約1.7萬億韓元(約合98億元人民幣)的存款。

  此前,李某旗下的加密貨幣交易所聲稱,“我們將保證投資1800萬韓元,并在幾個月內通過投資虛擬資產將收益提高3倍……如果您吸引其他會員,我將給您120萬韓元的介紹費!

  今年2月起,韓國警方在獲得上述交易所的犯罪線索后,展開了約3個月的調查。截至4月15日,該交易所的賬戶中還有約2400億韓元資產,彼時,為防止犯罪嫌疑人轉移非法獲利資產,韓國警方向當地法院申請凍結這筆資產。

  據國內數字貨幣自媒體“幣世界”稱,上述被搜查的交易所為VGLOBAL,是一家以資金盤為主的交易所,在韓國的影響力并不算大。另外,該交易所發布公告稱,系統出現了交易和結算錯誤,將盡快恢復。

  韓國:整治涉幣犯罪,90%交易平臺或將關停

  近期,韓國對加密貨幣集中采取了監管措施。4月19日,韓聯社報道稱,隨著比特幣等加密貨幣用于洗錢、詐騙等犯罪行為的風險加大,韓國官員在相關部門會議中作出決定,將于4月起至6月將集中政府力量展開專項整治。

  4月27日,路透社報道稱,韓國財政部長洪楠基表示,盡管越來越多的投資者呼吁推遲征稅,但韓國仍將在明年如期對加密貨幣的資本利得征稅。具體來看,從加密貨幣交易中獲得的年收益只要超過250萬韓元(約合1.44萬元人民幣),將被征收20%的資本利得稅。

  洪楠基稱,加密貨幣是“無形資產”,并稱將加密貨幣列為貨幣是一種“誤解”。他還警告稱,數字代幣交易容易流于新形式的非法集資和欺詐,因此投資者在做出相關投資決定時應保持警惕。

  在整治涉幣犯罪方面,韓國國稅廳在3月15日公布消息稱,查獲2416名以虛擬貨幣等方式隱藏資產的偷稅者,并已以現金或債權形式追繳回366億韓元(約合人民幣2.97億元)稅款。據悉,這些偷稅者將近一年來多將價格飆升、交易量大增的虛擬貨幣用于斂財藏富。

  另一方面,3月25日起,韓國《報告和使用特定金融交易信息法案》(下稱《法案》)正式生效,這也對加密貨幣實施了更加嚴格的監管。其中,韓國從事加密貨幣交易、存儲以及管理的企業必須在韓國金融情報局進行注冊,并在銀行獲得虛擬貨幣用戶的實名賬戶信息。

  目前韓國只有前四大加密交易平臺Bithumb、Coinone、Upbit 和 Korbit已與韓國的相關銀行達成合作,但其他約100家規模相對較小的交易平臺很難達到要求,大部分或將在5個月內關停。

  多國增強加密貨幣監管

  實際上,在本輪比特幣牛市下,美國、印度、土耳其等國也開始陸續針對比特幣等加密貨幣進行更加嚴格的監管。

  5月1日,土耳其發布一項總統令,將加密貨幣交易平臺納入反洗黑錢、恐怖主義融資規定監管的企業名單。同時,該國最新擴大的加密貨幣交易監管規定將立即生效。

  此前,美國財政部指控,多家金融機構使用加密貨幣進行洗錢。在此之前,美國財政部長耶倫和美聯儲主席鮑威爾都對數字貨幣表達過負面意見。而印度正在商討訂立世界上針對加密貨幣最嚴格的政策,或將把持有、發行、開采、交易和轉讓加密資產的行為定為犯罪。

  在4月19日的博鰲亞洲論壇上,中國人民銀行副行長李波也表示,央行正在對加密貨幣進行監管規則的研究。他指出,未來任何加密貨幣未來如果能成為廣泛使用的支付工具,就必須接受嚴格的監管。

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